Політика AML
AML (Anti-Money Laundering) перевірка є невід’ємною частиною діяльності банків, фінансових установ та інших організацій, які здійснюють перекази грошових коштів. Цей процес дозволяє запобігти незаконним операціям, захистити свою репутацію, а також убезпечити клієнтів від можливих шахрайських дій.
Сервіс ObmenoFF.cc дотримується всіх заходів у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Ми ретельно стежимо за дотриманням законодавства і серйозно ставимося до будь-яких спроб використання наших послуг у незаконних цілях.
З метою запобігання операціям незаконного характеру, наш сервіс встановлює певні вимоги до всіх заявок, створених користувачами. Наприклад, відправником і одержувачем платежу за однією заявкою має бути одна і та ж особа. Категорично заборонено перекази на користь третіх осіб. Усі контактні дані, які користувач вносить до заявки, а також інші персональні дані, що передаються сервісу, мають бути актуальними та повністю достовірними.
Заборонено створення заявок користувачами з використанням анонімних проксі-серверів або будь-яких інших анонімних підключень до Інтернету.Уся інформація, надана клієнтом, може бути передана відповідним органам у таких випадках: за запитом правоохоронних органів; за рішенням судів різних інстанцій; за запитами адміністрацій платіжних систем.
Сервіс ObmenoFF.cc повністю підпадає під дію міжнародного законодавства та є об’єктом його регулювання, включаючи рішення ЄС щодо впровадження економічних санкцій.Провайдер здійснює обов’язковий моніторинг і оцінку ризиків усіх транзакцій, що проводяться на біржі, та виявляє підозрілу активність користувачів. Для цього використовуються спеціально розроблені системи AML/CTF-моніторингу та внутрішні процедури, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей і протидію фінансуванню тероризму.Кошти користувача можуть бути заморожені на біржах або інших кастодіальних гаманцях, куди надходять перекази, якщо транзакція визначена як така, що має «високий ризик» (High Risk Score) або з інших причин. У такому випадку сервіс ретранслює вимоги біржі або платіжної системи. Варто враховувати, що в такій ситуації сервіс не може виконати заявку або здійснити повернення коштів, яких фактично не отримав. Кошти не зараховуються на рахунок сервісу, а перебувають під арештом і очікують рішення біржі (або іншої платіжної системи), яка, у свою чергу, очікує рішення від свого відділу безпеки, ФБР або поліції країни, яка наклала санкції та арешт.Якщо користувач відмовляється надавати необхідну інформацію, і не відбувається деанонімізація, сервіс не має чого передати у відповідь на запит біржі (або іншої платіжної системи). Відповідно, можливість та терміни розблокування коштів залишаються невідомими.
Сервіс ObmenoFF.cc просить користувачів звернути увагу на перелік сервісів, кошти з яких будуть безповоротно заблоковані: Garantex/Grinex, Capitalist, Cryptomus, CommEX, Bitpapa, NetEx24, Lazarus Group, Shinbad.io, DuckDice, Genesis Market, 1xBit, Darknetone, OMG!OMG!, Rapira, Trocador, Anonexch, Stake, DoubleWay, Primedice, Wasabi Wallet, Bitzlato, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, MEGA DARKNET MARKET, Aifory Pro та інші. Рекомендуємо стежити за оновленням цього переліку.
Сервіс ObmenoFF.cc також співпрацює з іншими платформами. Зокрема, сервіс дотримується наступних правил щодо прийому коштів у мережі BSC (BEP20):Заборонено здійснювати транзакції з особами, організаціями та державами, що перебувають у затверджених списках санкцій. Ці списки включають санкції, затверджені Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC), урядом Канади, Радою Безпеки ООН, зведеним списком фінансових санкцій Європейського Союзу (ЄС) та іншими.
Особлива увага приділяється юридичним особам із країн, включених до списку неприйнятних країн і територій, розробленого Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), а також операціям і транзакціям, здійснюваним ними або на їхню користь.Сервіс ObmenoFF не надає послуг громадянам наступних країн: Росія, Білорусь, Крим, Донецька Народна Республіка (ДНР), Луганська Народна Республіка (ЛНР), США, Афганістан, Бурунді, Вануату, Венесуела, Гаяна, Демократична Республіка Конго, Зімбабве, Ірак, Ємен, Іран, Північна Корея, Кот-д’Івуар, Лаос, Ліберія, Ліван, Лівія, М’янма, Папуа — Нова Гвінея, Сирія, Сомалі, Судан, Сьєрра-Леоне, Уганда, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан, Абхазія, Нагірно-Карабаська Республіка, Придністровська Молдавська Республіка, Турецька Республіка Північного Кіпру, Південна Осетія.
Ми закликаємо всіх користувачів дотримуватись правил і вимог нашого сервісу, а також законодавства у сфері AML/CTF. Це дозволить забезпечити високий рівень безпеки клієнтів та усунути ризик участі в будь-якій формі незаконної діяльності.
Для транзакцій у USDT за мережею BEP20 діють окремі правила AML-перевірки.
Платежі з оцінкою ризику (risk score) понад 50% можуть бути тимчасово призупинені. У подібних випадках остаточне рішення щодо подальшої обробки приймає провайдер на основі поєднання категорій ризику та їх відсоткового співвідношення. Можливі затримки із зарахуванням коштів з подальшим перерахунком заявки на момент фактичного отримання оплати. Також може бути прийнято рішення про повернення коштів, при якому користувач зобов’язаний покрити витрати на комісії.
Сервіс ObmenoFF.cc дотримується всіх заходів у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Ми ретельно стежимо за дотриманням законодавства і серйозно ставимося до будь-яких спроб використання наших послуг у незаконних цілях.
З метою запобігання операціям незаконного характеру, наш сервіс встановлює певні вимоги до всіх заявок, створених користувачами. Наприклад, відправником і одержувачем платежу за однією заявкою має бути одна і та ж особа. Категорично заборонено перекази на користь третіх осіб. Усі контактні дані, які користувач вносить до заявки, а також інші персональні дані, що передаються сервісу, мають бути актуальними та повністю достовірними.
Заборонено створення заявок користувачами з використанням анонімних проксі-серверів або будь-яких інших анонімних підключень до Інтернету.Уся інформація, надана клієнтом, може бути передана відповідним органам у таких випадках: за запитом правоохоронних органів; за рішенням судів різних інстанцій; за запитами адміністрацій платіжних систем.
Сервіс ObmenoFF.cc повністю підпадає під дію міжнародного законодавства та є об’єктом його регулювання, включаючи рішення ЄС щодо впровадження економічних санкцій.Провайдер здійснює обов’язковий моніторинг і оцінку ризиків усіх транзакцій, що проводяться на біржі, та виявляє підозрілу активність користувачів. Для цього використовуються спеціально розроблені системи AML/CTF-моніторингу та внутрішні процедури, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей і протидію фінансуванню тероризму.Кошти користувача можуть бути заморожені на біржах або інших кастодіальних гаманцях, куди надходять перекази, якщо транзакція визначена як така, що має «високий ризик» (High Risk Score) або з інших причин. У такому випадку сервіс ретранслює вимоги біржі або платіжної системи. Варто враховувати, що в такій ситуації сервіс не може виконати заявку або здійснити повернення коштів, яких фактично не отримав. Кошти не зараховуються на рахунок сервісу, а перебувають під арештом і очікують рішення біржі (або іншої платіжної системи), яка, у свою чергу, очікує рішення від свого відділу безпеки, ФБР або поліції країни, яка наклала санкції та арешт.Якщо користувач відмовляється надавати необхідну інформацію, і не відбувається деанонімізація, сервіс не має чого передати у відповідь на запит біржі (або іншої платіжної системи). Відповідно, можливість та терміни розблокування коштів залишаються невідомими.
Сервіс ObmenoFF.cc просить користувачів звернути увагу на перелік сервісів, кошти з яких будуть безповоротно заблоковані: Garantex/Grinex, Capitalist, Cryptomus, CommEX, Bitpapa, NetEx24, Lazarus Group, Shinbad.io, DuckDice, Genesis Market, 1xBit, Darknetone, OMG!OMG!, Rapira, Trocador, Anonexch, Stake, DoubleWay, Primedice, Wasabi Wallet, Bitzlato, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, MEGA DARKNET MARKET, Aifory Pro та інші. Рекомендуємо стежити за оновленням цього переліку.
Сервіс ObmenoFF.cc також співпрацює з іншими платформами. Зокрема, сервіс дотримується наступних правил щодо прийому коштів у мережі BSC (BEP20):Заборонено здійснювати транзакції з особами, організаціями та державами, що перебувають у затверджених списках санкцій. Ці списки включають санкції, затверджені Управлінням з контролю за іноземними активами США (OFAC), урядом Канади, Радою Безпеки ООН, зведеним списком фінансових санкцій Європейського Союзу (ЄС) та іншими.
Особлива увага приділяється юридичним особам із країн, включених до списку неприйнятних країн і територій, розробленого Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), а також операціям і транзакціям, здійснюваним ними або на їхню користь.Сервіс ObmenoFF не надає послуг громадянам наступних країн: Росія, Білорусь, Крим, Донецька Народна Республіка (ДНР), Луганська Народна Республіка (ЛНР), США, Афганістан, Бурунді, Вануату, Венесуела, Гаяна, Демократична Республіка Конго, Зімбабве, Ірак, Ємен, Іран, Північна Корея, Кот-д’Івуар, Лаос, Ліберія, Ліван, Лівія, М’янма, Папуа — Нова Гвінея, Сирія, Сомалі, Судан, Сьєрра-Леоне, Уганда, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан, Абхазія, Нагірно-Карабаська Республіка, Придністровська Молдавська Республіка, Турецька Республіка Північного Кіпру, Південна Осетія.
Ми закликаємо всіх користувачів дотримуватись правил і вимог нашого сервісу, а також законодавства у сфері AML/CTF. Це дозволить забезпечити високий рівень безпеки клієнтів та усунути ризик участі в будь-якій формі незаконної діяльності.
Для транзакцій у USDT за мережею BEP20 діють окремі правила AML-перевірки.
Платежі з оцінкою ризику (risk score) понад 50% можуть бути тимчасово призупинені. У подібних випадках остаточне рішення щодо подальшої обробки приймає провайдер на основі поєднання категорій ризику та їх відсоткового співвідношення. Можливі затримки із зарахуванням коштів з подальшим перерахунком заявки на момент фактичного отримання оплати. Також може бути прийнято рішення про повернення коштів, при якому користувач зобов’язаний покрити витрати на комісії.