AML politikası

AML (Anti-Money Laundering) kontrolü, bankalar, finansal kuruluşlar ve para transferiyle ilgilenen diğer organizasyonların ayrılmaz bir parçasıdır. Bu süreç, yasa dışı işlemleri önlemeye, itibarınızı korumaya ve müşterileri dolandırıcılık girişimlerinden korumaya yardımcı olur. ObmenoFF.cc hizmeti, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadele alanındaki tüm önlemleri titizlikle uygular. Mevzuata tam uyum sağlamakta ve sunduğumuz hizmetlerin yasa dışı amaçlarla kullanılmasına yönelik her türlü girişimi ciddiyetle ele almaktayız. Hizmetimiz, yasa dışı işlemleri önlemek amacıyla kullanıcılar tarafından oluşturulan tüm başvurular için belirli gereksinimler belirlemektedir. Örneğin, başvurudaki ödeme göndericisi ve alıcısı aynı kişi olmalıdır. Üçüncü şahıslara yapılan transferler kesinlikle yasaktır. Kullanıcının başvuru sırasında sağladığı tüm iletişim ve kişisel bilgilerin güncel ve doğru olması zorunludur. Anonim proxy sunucuları veya diğer anonim bağlantılar kullanılarak başvuru oluşturulması yasaktır. Müşteri tarafından sağlanan tüm bilgiler, aşağıdaki durumlarda ilgili yetkililere iletilebilir: - Kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine, - Mahkemelerin kararlarına dayanarak, - Ödeme sistemlerinin yönetimi tarafından yapılan talepler doğrultusunda. ObmenoFF.cc hizmeti, uluslararası mevzuata tam olarak tabidir ve bu kapsamda AB tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar da dahil olmak üzere tüm düzenlemelere uyum sağlamaktadır. Sağlayıcı, borsa işlemlerinin tümünü zorunlu olarak izlemekte, risk değerlendirmesi yapmakta ve şüpheli kullanıcı faaliyetlerini tespit etmektedir. Bu amaçla AML/CTF izleme sistemleri ve kara para aklama ile terör finansmanına karşı iç prosedürler kullanılmaktadır. Kullanıcının varlıkları, eğer bir işlem "High Risk Score" olarak belirlenirse veya başka nedenlerden dolayı borsa ve diğer saklama cüzdanlarında dondurulabilir. Bu durumda hizmet, borsa veya ödeme sisteminin taleplerini iletmekten başka bir işlem yapamaz. Böyle bir durumda, hizmet başvuruyu gerçekleştiremez veya fonları iade edemez, çünkü bu fonlar hizmetin hesabına geçmemekte, dondurulmuş halde bekletilmektedir. Borsa veya ödeme sistemi, güvenlik departmanının, FBI’ın veya ilgili ülkenin polisinin kararını beklemektedir. Eğer kullanıcı gerekli bilgileri sağlamayı reddeder ve kimlik doğrulama gerçekleşmezse, hizmet borsanın (veya ödeme sisteminin) talebine yanıt veremez. Dolayısıyla, fonların ne zaman ve nasıl serbest bırakılacağı belirsizdir.

ObmenoFF.cc hizmeti, aşağıdaki platformlardan gelen fonların geri alınamaz şekilde bloke edileceğini bildirir: Garantex/Grinex, Capitalist, Cryptomus, CommEX, Bitpapa, NetEx24, Lazarus Group, Shinbad.io, DuckDice, Genesis Market, 1xBit, Darknetone, OMG!OMG!, Rapira, Trocador, Anonexch, Stake, DoubleWay, Primedice, Wasabi Wallet, Bitzlato, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, MEGA DARKNET MARKET, Aifory Pro ve diğerleri. Bu listeyi güncel tutmanızı tavsiye ederiz.

ObmenoFF.cc hizmeti, diğer platformlarla da iş birliği yapmaktadır. Ayrıca, BSC (BEP20) ağı üzerinden fon kabulü ile ilgili aşağıdaki kurallara uymaktadır: Yaptırım listelerinde yer alan kişi, kuruluş ve devletlerle işlem yapmak yasaktır. Bu listeler arasında ABD Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Kanada hükümeti, BM Güvenlik Konseyi, AB Konsolide Finansal Yaptırımlar Listesi ve diğer uluslararası yaptırım listeleri bulunmaktadır. Özellikle Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından "yüksek riskli" olarak tanımlanan ülkelerden gelen veya bu ülkeler adına gerçekleştirilen işlemlere özel önem verilmektedir. ObmenoFF hizmeti, aşağıdaki ülkelerin vatandaşlarına hizmet sunmamaktadır: Rusya, Belarus, Kırım, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), ABD, Afganistan, Burundi, Vanuatu, Venezuela, Guyana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zimbabve, Irak, Yemen, İran, Kuzey Kore (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti), Fildişi Sahili, Laos, Liberya, Lübnan, Libya, Myanmar (Burma), Papua Yeni Gine, Suriye, Somali, Sudan, Sierra Leone, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Abhazya, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Transdinyester Moldova Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Osetya. Tüm kullanıcılarımızı, AML/CTF mevzuatına ve hizmet kurallarına uymaya davet ediyoruz. Bu, müşterilerimizin güvenliğini sağlamak ve yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine katkıda bulunmak için kritik öneme sahiptir.