AML саясаты
AML (Anti-Money Laundering) тексерісіAML (Қаржы жымқыруға қарсы іс-қимыл) тексерісі банктердің, қаржы ұйымдарының және қаражат аударумен айналысатын басқа да ұйымдардың қызметінің ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл процесс заңсыз операцияларды болдырмауға, беделді қорғауға, сондай-ақ клиенттерді ықтимал алаяқтық әрекеттерден сақтауға мүмкіндік береді. ObmenoFF.cc сервисіObmenoFF.cc сервисі қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл шараларын толықтай сақтайды. Біз заңнаманың орындалуын мұқият қадағалаймыз және көрсетілетін қызметтерді заңсыз мақсатта пайдалануға кез келген талпыныстарға байыпты қараймыз.Заңсыз операцияларды болдырмау мақсатында, біздің сервис пайдаланушылар жасаған барлық өтінімдерге белгілі бір талаптар қояды. Мысалы, өтінім бойынша төлем жіберушісі мен алушысы бір адам болуы керек. Үшінші тұлғаларға қаражат аударуға қатаң тыйым салынады. Пайдаланушы өтінімге енгізген барлық байланыс мәліметтері, сондай-ақ сервиске берілген басқа да жеке деректер өзекті және толықтай шынайы болуы тиіс. Пайдаланушыға анонимді прокси-серверлерді немесе интернетке анонимді қосылудың кез келген басқа әдістерін пайдалана отырып, өтінім жасауға тыйым салынады. Клиент ұсынған барлық ақпарат келесі жағдайларда тиісті органдарға берілуі мүмкін: құқық қорғау органдарының сұранысы бойынша; әртүрлі сот инстанцияларының шешімі бойынша; төлем жүйелері әкімшіліктерінің сұранысы бойынша. ObmenoFF.cc сервисі халықаралық заңнаманың талаптарына толығымен бағынады және оның реттеу объектісі болып табылады, соның ішінде ЕО-ның экономикалық санкциялар енгізу туралы шешімдері. Қауіптерді мониторингтеу және бағалауПровайдер биржада жүзеге асырылатын барлық транзакциялардың міндетті мониторингін және тәуекелдерді бағалауды жүргізеді, сондай-ақ пайдаланушылардың күмәнді белсенділігін анықтайды. Осы мақсаттар үшін Провайдер арнайы әзірленген AML/CTF мониторинг жүйелерін және қаржы жымқыруға қарсы ішкі процедураларды қолданады. Пайдаланушы қаражаты биржаларда немесе сервис қабылдайтын басқа кастодиалды әмияндарда мұздатылуы мүмкін, егер аударым «High Risk Score» (жоғары тәуекелді) деп анықталса немесе басқа себептерге байланысты. Мұндай жағдайда сервис биржа немесе төлем жүйесінің талаптарын ретрансляциялайды. Айта кету керек, бұл жағдайда сервис өтінімді орындай алмайды немесе өзінде жоқ қаражатты қайтара алмайды. Қаражат сервис шотына түспейді, бірақ бұғатталып, биржа (немесе басқа төлем жүйесі) шешім қабылдағанға дейін күту режимінде болады. Биржа өз кезегінде өзінің қауіпсіздік бөлімі, ФБР немесе санкциялар мен бұғаттауды енгізген елдің полициясының шешімін күтеді. Егер пайдаланушы қажетті ақпаратты беруден бас тартса және деанонимизация жүзеге аспаса, онда сервис биржа (немесе басқа төлем жүйесі) сұранысына жауап бере алмайды. Демек, қаражаттың бұғаттан шығу мүмкіндігі мен мерзімі белгісіз болып қалады.
Біз барлық пайдаланушыларды біздің сервис ережелері мен AML/CTF саласындағы заңнамалық талаптарды сақтауға шақырамыз. Бұл бізге клиенттердің жоғары қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз етуге және кез келген заңсыз әрекеттерге қатысу қаупін жоюға мүмкіндік береді.
ObmenoFF.cc сервисі пайдаланушыларға келесі сервистерден алынған қаражаттың қайтарымсыз бұғатталатынына назар аударуды сұрайды: Garantex/Grinex, Capitalist, Cryptomus, CommEX, Bitpapa, NetEx24, Lazarus Group, Shinbad.io, DuckDice, Genesis Market, 1xBit, Darknetone, OMG!OMG!, Rapira, Trocador, Anonexch, Stake, DoubleWay, Primedice, Wasabi Wallet, Bitzlato, FreeBitcoin, Gandhiji.io, Hydra, NVSPC, Roobet, Tornado, WEX Exchange, Yolo Group, Black Sprut, BTC-e, Chiper Mixer, DuelBits, MEGA DARKNET MARKET, Aifory Pro және т.б.. Тізімнің жаңартуларын бақылап отыруды ұсынамыз.
BSC (BEP20) желісіндегі қаражат қабылдау ережелеріObmenoFF.cc сервисі басқа платформалармен де серіктестікте жұмыс істейді. Сонымен қатар, сервис BSC (BEP20) желісіндегі қаражат қабылдау бойынша келесі ережелерді ұстанады:Санкция тізімдерінде көрсетілген тұлғалармен, ұйымдармен және мемлекеттермен транзакциялар жүргізуге тыйым салынады. Бұл тізімдерге АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC), Канада үкіметі, БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі, Еуропалық Одақтың қаржылық санкциялар жөніндегі біріккен тізімі және басқалары бекіткен санкциялық тізімдер кіреді.Қаржы жымқыруға қарсы күрес жөніндегі FATF тізіміне енгізілген мемлекеттердің заңды тұлғаларына, сондай-ақ олардың жүргізген немесе олардың пайдасына жасалған операцияларға ерекше назар аударылады.ObmenoFF сервисі келесі елдердің азаматтарына қызмет көрсетпейді: Ресей, Беларусь, Қырым, Донецк Халық Республикасы (ДХР), Луганск Халық Республикасы (ЛХР), АҚШ, Ауғанстан, Бурунди, Вануату, Венесуэла, Гайана, Конго Демократиялық Республикасы, Зимбабве, Ирак, Йемен, Иран, Солтүстік Корея (КХДР), Кот-д'Ивуар, Лаос, Либерия, Ливан, Ливия, Бирма (Мьянма), Папуа-Жаңа Гвинея, Сирия, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Уганда, Орталық Африка Республикасы, Оңтүстік Судан, Абхазия, Таулы Қарабах Республикасы, Приднестровье Молдова Республикасы, Солтүстік Кипр Түрік Республикасы, Оңтүстік Осетия.Біз барлық пайдаланушыларды біздің сервис ережелері мен AML/CTF саласындағы заңнамалық талаптарды сақтауға шақырамыз. Бұл бізге клиенттердің жоғары қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз етуге және кез келген заңсыз әрекеттерге қатысу қаупін жоюға мүмкіндік береді.