AML (Anti-Money Laundering) проверка является неотъемлемой частью работы банков, финансовых учреждений и других организаций, которые занимаются переводом денежных средств. Этот процесс позволяет предотвратить незаконные операции и защитить свою репутацию, а также уберечь клиентов от возможных мошеннических действий.

Сервис ObmenoFF.cc придерживается всех мер в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Мы тщательно следим за соблюдением законодательства и со всей серьезностью относимся к любым попыткам использования предоставляемых нами услуг в незаконных целях.

Для того чтобы предотвратить операции незаконного характера, наш сервис устанавливает определенные требования ко всем заявкам, создаваемым пользователями. Например, отправителем и получателем платежа по заявке должно быть одно и то же лицо. Категорически запрещены переводы в пользу третьих лиц. Все контактные данные, заносимые пользователем в заявку, а также – иные персональные данные, передаваемые пользователем сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.

Запрещено создание заявок пользователем с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к Интернету.

Вся информация, предоставляемая клиентом, может быть передана соответствующим органам в следующих случаях: по запросу правоохранительных органов; по решению судов разных инстанций; по запросам администраций платежных систем.

Сервис ObmenoFF.cc сотрудничает c биржей WhiteBIT. Использование услуг, веб-сайта и платформы WhiteBIT целиком и без исключений попадает под требования международного законодательства и является объектом его регулирования, включая решения ЕС для введения экономических санкций.

WhiteBIT осуществляет обязательный мониторинг и оценку рисков всех проводимых биржей транзакций, проводит выявление подозрительной активности пользователей. Для этих целей WhiteBIT использует специально разработанные системы AML/CTF мониторинга и внутренние процедуры, направленные на борьбу с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.

Средства пользователя могут быть заморожены на биржах и других кастодиальных кошельках, куда сервис принимает средства, если перевод был определен как «High Risk Score», или по другим причинам. В таком случае сервис ретранслирует требования биржи или платежной системы. Стоит учитывать, что в данной ситуации сервис не может провести заявку или осуществить возврат средств, которых у него фактически нет. На счет сервиса средства не зачисляются, а находятся в аресте, хранятся и ждут решения от биржи (или другой платежной системы), которая, в свою очередь, ждет решения от своего отдела безопасности, ФБР или полиции страны, которая наложила санкции и арест.

Если пользователь отказывается предоставлять нужную информацию, и деанон не происходит, то сервису нечего передать в ответ на запрос биржи (или другой платежной системы). Следовательно, возможность и срок разблокировки средств неизвестны.

Мы призываем всех пользователей соблюдать правила и требования нашего сервиса, а также законодательства в области AML/CTF. Это позволит нам обеспечить высокий уровень безопасности клиентов и устранить риск участия в любом типе незаконной деятельности.